某大型快消企业营销费用舞弊智能侦测案

1.项目类型
保险行业团伙舞弊调查与综合挽损项目。

2.背景与挑战
某大型保险公司发现部分代理人团队保单续费率异常，存在通过虚构业绩、虚假“返佣”等手段骗取高额佣金的重大嫌疑。嫌疑人手法隐蔽，涉及团队作案，证据链分散。

3.解决方案与过程
团队制定“谈判挽损为主、民事诉讼为辅、刑事追诉为后盾”的梯次化处置方案。通过深度调查，梳理诈骗核心证据，挖掘出伪造公司印章、虚构同业背景等多项涉嫌刑事犯罪的关联证据，形成强大谈判筹码。